美国证监能否改变EB-5投资移民格局（二）

2013年前，EB-5投资移民行业的监管主要集中在美国移民局对立项和相关移民申请的审核和批准。但是项目将如何进行宣传，在操作环节上是不是会“明修栈道,暗渡陈仓”或者“声东击西”则往往无人关注，更不会有政府主导的系统核查以及跟踪。然而在过去一年半中，上述情况已经彻底发生了本质性的变化。美国证监会已经对美国所有主要EB-5项目展开了细致和深入的调查取证，对项目文件合法性，信息披露程度，资金结构和流向，甚至投资人背景都在悄无声息中开始了调查分析，不管发生任何问题，毫不犹豫的立即出手干预，从起诉指控到最后的资金冻结，只需几天的时间就可完成，堪称迅雷不及掩耳之势。这种“严打”态度对投资移民者的保护是巨大的，随着问题项目的一一曝光，一大批无辜的投资移民者得到救助，大大避免了资金与时间上的损失，为EB-5市场之后的诚信经营轨道上健康奠定了坚实的基础，有效威慑住了少数有不良企图的项目，为投资移民者找回了投资信心。

 

美加金联移民专家对SEC未来出手的预测：

在此与业内外人士分享一些独家预测: 在不久的未来，经过一段时间以来的明察暗访，SEC将在三个方面继续展开深入的重拳出击，战报会相继传来

 

1、预计还有一批EB-5区域中心出现欺诈事实，包括个别曾有丰富“成功经验”的老牌区域中心，将会面对SEC的公诉；

 

2、预计有多位移民律师，包括个别在EB-5业内“家喻户晓”的金牌律师会因为信息披露不当和领取佣金的违规操作成为调查对象，步Justin的后尘；

 

3、预计有多家美国境内设有办事机构的EB-5中介服务机构因为缺乏执照将会被喊停甚至罚款。

 

SEC的大清洗将使得美国EB-5投资移民行业出现多米诺效应，相关行业的参与方，不管是区域中心、律师、服务机构等都将面对史无前例的洗牌，当然真正的最终赢家还是占据了EB-5市场87%份额的中国投资移民者家庭，请大家拭目以待。